AML и KYC проверки: почему это важно?

AML (Anti-Money Laundering – борьба с отмыванием денег) проверка криптовалюты является одним из ключевых мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности и надежности покупки/продажи цифровой валюты. Несмотря на то, что криптовалюта обладает высокой степенью анонимности, она всё ещё не защищена от использования в ходе противозаконных операций. 

AML-проверка подразумевает специальный комплекс мер, направленных на идентификацию финансовых рисков и противодействие отмыванию денег. Криптовалютные биржи, обменники и другие компании, осуществляющие операции с криптовалютой, обязаны проходить AML-проверку, чтобы быть уверенными в том, что их услуги не используются во благо преступного мира.

Такое мероприятие направлено на установление источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций с их участием, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью.

AML-проверка криптовалюты включает в себя три основных метода борьбы с отмыванием денег: 

• верификацию личности клиента;
• мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности;
• контроль идентификации субъектов, осуществляющих криптовалютные операции. 

Дополнительно могут проводиться так называемые проверки «Знай своего клиента» (KYC – Know Your Customer), которые позволяют идентифицировать и аутентифицировать клиентов перед проведением криптовалютных операций.

Более того, системы AML-проверки криптовалют позволяют автоматически определять и реагировать на ситуации, связанные с подозрительными транзакциями на биржах и обменниках. Это снижает риски распространения серьезных финансовых преступлений: финансирования терроризма, киберпреступлений, отмывания денег и других.

Важно отметить, что проведение AML-проверок криптовалют является гарантией того, что Ваши денежные средства не будут использованы в противозаконных операциях. Именно по этой причине использование AML-технологий становится все более актуальным на современном рынке криптовалюты. Они помогают компаниям, которые осуществляют операции с криптовалютой, защищаться от противозаконных действий и повысить свою репутацию на рынке.

Мы - в числе тех, кто беспокоится о чистоте собственной репутации и безопасности своих клиентов. Прежде чем провести обмен, наш сервис прогоняет всю криптовалюту через AML-проверку и безошибочно определяет, была ли она задействована в ходе преступных действий или нет. Пользуясь услугами Yeschange, вы находитесь в безопасности и не рискуете нарваться на “грязные” монеты и токены.

Также мы предлагаем Вам наиболее выгодные курсы криптовалют, высокую скорость обмена, минимальные комиссии и оперативное решение любых возникших проблем! Наша команда опытных специалистов готова помочь с любыми вопросами, связанными с обменом криптовалют. Кроме того, наш обменник предлагает своим клиентам привлекательную партнерскую программу, где вы можете получить дополнительный доход, приводя новых клиентов. 

Воспользуйтесь услугами Yeschange уже сегодня, чтобы начать свой безопасный и быстрый обмен криптовалюты!