Пользовательское соглашение
Перед тем как воспользоваться услугами компании, Пользователь обязан ознакомиться в полном объеме с Правилами и условиями предоставления услуг сервисом. Использование услуг сервиса возможно только в случае, если Пользователь принимает все условия соглашения.
1.1. Настоящее соглашение (далее по тексту Соглашение) регулирует правила и условия, на основании которых предоставляются услуги обменного сервиса Yeschange и является официальной публичной оффертой для всех пользователей сайта yeschange.io. Перед использованием сервиса Пользователь обязан прочитать и принять все условия Соглашения о предоставлении услуг сервисом Yeschange на изложенных ниже условиях. В противном случае, Пользователь не может пользоваться услугами сервиса. Действующая версия Соглашения расположена для публичного доступа на сайте yeschange.io
2.1. Сервис yeschange.io – торговая марка и коммерческое обозначение системы предоставления интернет-услуг по обмену электронных валют.
2.2. Пользователь – любое физическое лицо, пользующееся услугами сервиса yeschange и осуществившее акцепт Соглашения в соответствии с его условиями.
2.3. Платежная система - программный продукт, созданный третьей стороной, представляющий собой механизм реализации учета денежных и/или иных обязательств, а также организацию взаиморасчетов между своими пользователями.
2.4. Электронная валюта – денежное и/или иное обязательство между разработчиком данной валюты и ее пользователем, выраженное цифровым способом.
2.5. Цифровая валюта – Bitcoin, Ethereum, Litecoin и любые иные валюты, основанные на блокчейне.
2.6. Исходная валюта – электронная/цифровая валюта, которую Пользователь желает продать или обменять.
2.7. Исходный счёт - адрес кошелька или любое другое обозначения счета Пользователя в Платежной системе, с которого была отправлена Исходная валюта.
2.8. Результирующая валюта – электронная/цифровая валюта, которую Пользователь получает в результате продажи или обмена Исходной валюты.
2.9. Результирующий счёт - адрес кошелька или любое другое обозначения счета Пользователя в Платежной системе, на который будет отправлена Результирующая валюта.
2.10. Платеж/операция – перевод электронной/цифровой валюты от плательщика к получателю.
2.11. Заявка – конкретное намерение посетителя ресурса yeschange.io воспользоваться его услугами, путём заполнения электронной формы через сайт Сервиса на условиях, описанных в Соглашении и указанных в параметрах этой Заявки.
2.12. Резерв валюты – объём определенной электронной/цифровой валюты, имеющийся в распоряжении сервиса yeschange.io на момент создания заявки.
2.13. Курс – стоимостное отношению двух электронных/цифровых валют при их обмене.
2.14. Комиссия – надбавка к курсу в процентном отношении.
2.2. Пользователь – любое физическое лицо, пользующееся услугами сервиса yeschange и осуществившее акцепт Соглашения в соответствии с его условиями.
2.3. Платежная система - программный продукт, созданный третьей стороной, представляющий собой механизм реализации учета денежных и/или иных обязательств, а также организацию взаиморасчетов между своими пользователями.
2.4. Электронная валюта – денежное и/или иное обязательство между разработчиком данной валюты и ее пользователем, выраженное цифровым способом.
2.5. Цифровая валюта – Bitcoin, Ethereum, Litecoin и любые иные валюты, основанные на блокчейне.
2.6. Исходная валюта – электронная/цифровая валюта, которую Пользователь желает продать или обменять.
2.7. Исходный счёт - адрес кошелька или любое другое обозначения счета Пользователя в Платежной системе, с которого была отправлена Исходная валюта.
2.8. Результирующая валюта – электронная/цифровая валюта, которую Пользователь получает в результате продажи или обмена Исходной валюты.
2.9. Результирующий счёт - адрес кошелька или любое другое обозначения счета Пользователя в Платежной системе, на который будет отправлена Результирующая валюта.
2.10. Платеж/операция – перевод электронной/цифровой валюты от плательщика к получателю.
2.11. Заявка – конкретное намерение посетителя ресурса yeschange.io воспользоваться его услугами, путём заполнения электронной формы через сайт Сервиса на условиях, описанных в Соглашении и указанных в параметрах этой Заявки.
2.12. Резерв валюты – объём определенной электронной/цифровой валюты, имеющийся в распоряжении сервиса yeschange.io на момент создания заявки.
2.13. Курс – стоимостное отношению двух электронных/цифровых валют при их обмене.
2.14. Комиссия – надбавка к курсу в процентном отношении.
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление услуг Пользователю Сервисом yeschange.io по обмену электронных/цифровых валют.
4.1. Сервис имеет право:
- Сервис имеет право приостановить или отменить выполняющуюся операцию при подозрении или выявлении признаков использования Сервиса в качестве площадки для отмывания финансовых средств, полученных незаконным путем.
- Сервис имеет право приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если Пользователь нарушает условия данного Соглашения.
- Сервис имеет право отменить выполняющуюся операцию и вернуть внесенные Пользователем электронные/цифровые валюты без объяснения причин.
- Сервис имеет право отказать Пользователю в обслуживании, без объяснения причин.
4.2. Сервис обязуется:
- предоставлять пользователю возможность совершения обменных операций на интернет-сайте Сервиса yeschange.io, при соблюдении Пользователем условий данного Соглашения.
- информировать пользователя о всех дополнительных комиссиях, связанных с проведением обмена, если таковые существуют.
- осуществлять выполнения заявок в соответствии с порядком и условиями оказания услуг (пункт 5 пользовательского Соглашения).
4.3 Пользователь имеет право:
- размещать заявки на обмен на интернет-сайте Сервиса yeschange.io в соответствии с условиями данного Соглашения.
- получать исчерпывающую информацию о размещенных Пользователем заявках.
- потребовать от Сервиса исполнить обязательства перед Пользователем в соответствии с условиями данного Соглашения, если таковые не были нарушены самим Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется:
- ознакомиться с условиями данного Соглашением и принять их перед началом использования Сервиса.
- предоставлять полные и достоверные данные, если они необходимы для верификации Пользователя, а также по запросу предоставлять дополнительные данные, если они требуются для проверки транзакции.
- создавать и оплачивать заявки со своих собственных исходных счетов (оформленных на имя Пользователя), запрещается создавать заявки для третьих лиц и оплачивать заявки третьим лицам.
- исключить создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений.
- исключить любое возможное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям с использованием услуг Сервиса.
- исключить любое возможное пособничество проведению финансовых махинаций, не использовать Сервис для совершения иных действий, противоречащих законодательству и правовым нормам.
- исключить в своей практической деятельности с использованием Сервиса любые действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
- Сервис имеет право приостановить или отменить выполняющуюся операцию при подозрении или выявлении признаков использования Сервиса в качестве площадки для отмывания финансовых средств, полученных незаконным путем.
- Сервис имеет право приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если Пользователь нарушает условия данного Соглашения.
- Сервис имеет право отменить выполняющуюся операцию и вернуть внесенные Пользователем электронные/цифровые валюты без объяснения причин.
- Сервис имеет право отказать Пользователю в обслуживании, без объяснения причин.
4.2. Сервис обязуется:
- предоставлять пользователю возможность совершения обменных операций на интернет-сайте Сервиса yeschange.io, при соблюдении Пользователем условий данного Соглашения.
- информировать пользователя о всех дополнительных комиссиях, связанных с проведением обмена, если таковые существуют.
- осуществлять выполнения заявок в соответствии с порядком и условиями оказания услуг (пункт 5 пользовательского Соглашения).
4.3 Пользователь имеет право:
- размещать заявки на обмен на интернет-сайте Сервиса yeschange.io в соответствии с условиями данного Соглашения.
- получать исчерпывающую информацию о размещенных Пользователем заявках.
- потребовать от Сервиса исполнить обязательства перед Пользователем в соответствии с условиями данного Соглашения, если таковые не были нарушены самим Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется:
- ознакомиться с условиями данного Соглашением и принять их перед началом использования Сервиса.
- предоставлять полные и достоверные данные, если они необходимы для верификации Пользователя, а также по запросу предоставлять дополнительные данные, если они требуются для проверки транзакции.
- создавать и оплачивать заявки со своих собственных исходных счетов (оформленных на имя Пользователя), запрещается создавать заявки для третьих лиц и оплачивать заявки третьим лицам.
- исключить создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений.
- исключить любое возможное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям с использованием услуг Сервиса.
- исключить любое возможное пособничество проведению финансовых махинаций, не использовать Сервис для совершения иных действий, противоречащих законодательству и правовым нормам.
- исключить в своей практической деятельности с использованием Сервиса любые действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
5.1. Заказ услуг Сервиса yeschange осуществляется Пользователем путем направления заявки через интернет-сайт Сервиса.
5.2. Управление процессом сделки или получение информации о статусе заявки производится с помощью пользовательского интерфейса на странице оплаты интернет-сайта Сервиса.
5.3. Сервис yeschange.io не является стороной соглашения между Платежной системой и Клиентом платежной системы и ни в коем случае не несет ответственности за действия Платежной системы и ее Клиента. Права и обязанности платежной системы и ее Клиента регулируются условиями предоставления услуг соответствующих Платежных систем.
5.4. Воспользовавшись услугами Сервиса yeschange.io, Пользователь подтверждает, что законно владеет и распоряжается электронной/цифровой валютой, участвующими в соответствующем платеже.
5.5. Обработка заявок Пользователя осуществляется Сервисом в строгом соответствии с политикой конфиденциальности (пункт 8 Пользовательского Соглашения), а также политикой по противодействию отмывания денег и предотвращению операций, носящих незаконный характер (пункт 6 Пользовательского Соглашения).
5.6. Пользователь обязуется самостоятельно исчислять и уплачивать все налоги, требуемые согласно налоговому законодательству по месту нахождения Пользователя.
5.7. Сервис вправе самостоятельно изменять курсы обмена электронных валют и взимаемых комиссионных в любое время в одностороннем порядке, о чем уведомляет Пользователей сервиса предварительным размещением информации об этих изменениях на интернет-сайте Сервиса.
5.8. Размер вознаграждения Сервиса за предоставляемые услуги отражается в Заявке и подтверждается Пользователем на одной из страниц пользовательского интерфейса.
5.9. В течение отведенного регламентом времени (зависимо от направления обмена) с момента получения электронной/цифровой или фиатной валюты от Пользователя, в размере, указанном в соответствующей Заявке, Сервис обязан передать Пользователю денежный эквивалент перечисленной цифровой и/или электронной или фиатной валюты, способом выбранным Пользователем при создании Заявки.
5.10. Путем оформления Заявки Пользователь поручает, а Сервис yeschange.io от своего имени и за счет Пользователя, совершает действия по обмену электронной/цифровой валюты одной Платежной системы (Исходная валюта) на электронную/цифровую валюту другой Платежной системы (Результирующая валюта), выбранной Пользователем.
5.11. Пользователь обязуется перечислить (передать) Исходную валюту, в размере указанном в Заявке, а Сервис yeschange.io, после получения соответствующей электронной/цифровой валюты, обязуется перечислить (передать) Пользователю Результирующую валюту, рассчитанную по Курсу и в соответствие с тарифами сервиса.
5.12. Обязанность Сервиса yeschange.io по перечислению (передаче) электронной/цифровой валюты Пользователю считается исполненной в момент списания электронной/цифровой валюты в соответствующей Платежной системе со счета Сервиса yeschange.io, что регистрируется в истории операций соответствующей Платежной системы.
5.13. Сервис yeschange.io вправе отменить созданную Пользователем Заявку если средства в сумме Исходной валюты не поступили на счет сервиса в течение 30 минут.
5.14. Если карта Пользователя находится в черном списке Службы Безопасности платежной системы и при попытке перевода на нее счет блокируется, то yeschange.io оставляет за собой право не возвращать Пользователю денежные средства.
5.15. Регламент зачисления электронной/цифровой валюты составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки.
5.16. Сервис имеет право осуществлять перевод средств Пользователю с реквизитов 3-их лиц, работая по системе треугольник.
5.2. Управление процессом сделки или получение информации о статусе заявки производится с помощью пользовательского интерфейса на странице оплаты интернет-сайта Сервиса.
5.3. Сервис yeschange.io не является стороной соглашения между Платежной системой и Клиентом платежной системы и ни в коем случае не несет ответственности за действия Платежной системы и ее Клиента. Права и обязанности платежной системы и ее Клиента регулируются условиями предоставления услуг соответствующих Платежных систем.
5.4. Воспользовавшись услугами Сервиса yeschange.io, Пользователь подтверждает, что законно владеет и распоряжается электронной/цифровой валютой, участвующими в соответствующем платеже.
5.5. Обработка заявок Пользователя осуществляется Сервисом в строгом соответствии с политикой конфиденциальности (пункт 8 Пользовательского Соглашения), а также политикой по противодействию отмывания денег и предотвращению операций, носящих незаконный характер (пункт 6 Пользовательского Соглашения).
5.6. Пользователь обязуется самостоятельно исчислять и уплачивать все налоги, требуемые согласно налоговому законодательству по месту нахождения Пользователя.
5.7. Сервис вправе самостоятельно изменять курсы обмена электронных валют и взимаемых комиссионных в любое время в одностороннем порядке, о чем уведомляет Пользователей сервиса предварительным размещением информации об этих изменениях на интернет-сайте Сервиса.
5.8. Размер вознаграждения Сервиса за предоставляемые услуги отражается в Заявке и подтверждается Пользователем на одной из страниц пользовательского интерфейса.
5.9. В течение отведенного регламентом времени (зависимо от направления обмена) с момента получения электронной/цифровой или фиатной валюты от Пользователя, в размере, указанном в соответствующей Заявке, Сервис обязан передать Пользователю денежный эквивалент перечисленной цифровой и/или электронной или фиатной валюты, способом выбранным Пользователем при создании Заявки.
5.10. Путем оформления Заявки Пользователь поручает, а Сервис yeschange.io от своего имени и за счет Пользователя, совершает действия по обмену электронной/цифровой валюты одной Платежной системы (Исходная валюта) на электронную/цифровую валюту другой Платежной системы (Результирующая валюта), выбранной Пользователем.
5.11. Пользователь обязуется перечислить (передать) Исходную валюту, в размере указанном в Заявке, а Сервис yeschange.io, после получения соответствующей электронной/цифровой валюты, обязуется перечислить (передать) Пользователю Результирующую валюту, рассчитанную по Курсу и в соответствие с тарифами сервиса.
5.12. Обязанность Сервиса yeschange.io по перечислению (передаче) электронной/цифровой валюты Пользователю считается исполненной в момент списания электронной/цифровой валюты в соответствующей Платежной системе со счета Сервиса yeschange.io, что регистрируется в истории операций соответствующей Платежной системы.
5.13. Сервис yeschange.io вправе отменить созданную Пользователем Заявку если средства в сумме Исходной валюты не поступили на счет сервиса в течение 30 минут.
5.14. Если карта Пользователя находится в черном списке Службы Безопасности платежной системы и при попытке перевода на нее счет блокируется, то yeschange.io оставляет за собой право не возвращать Пользователю денежные средства.
5.15. Регламент зачисления электронной/цифровой валюты составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки.
5.16. Сервис имеет право осуществлять перевод средств Пользователю с реквизитов 3-их лиц, работая по системе треугольник.
6.1. Сервис yeschange.io несет ответственность перед Пользователем в размере, не превышающем вверенной Пользователем суммы денежных средств или электронной валюты.
6.2. Сервис не несет ответственности перед пользователем за финансовые потери, вызванные противоправными действиями третьих лиц.
6.3. Сервис yeschange.io не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование услуг Сервиса yeschange.io, возникшие по причинам, не зависящим от Сервиса yeschange.io, а также связанные с этим убытки Пользователя.
6.4. Сервис не несет никакую ответственность за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, явившиеся результатом задержек, ошибок и сбоев в проведении банковских платежей или электронных переводов, по не зависящим от Сервиса причинам.
6.5. Сервис не несет ответственности за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, явившиеся результатом ошибочных ожиданий пользователя в отношении тарифных ставок Сервиса, прибыльности транзакций и иных субъективных факторов.
6.6. Сервис не несет ответственность за возможное возникновение налоговых обязательств в соответствии с налоговым законодательством страны проживания Пользователя. Сервис не является налоговым агентом и не уведомляет Пользователей о каких-либо возможных налоговых издержках при использовании услуг Сервиса.
6.7. Пользователь обязуется воздержаться от использования услуг Сервиса для проведения мошеннических и незаконных операций и соглашается с тем, что любая попытка обмена мошеннического капитала будет блокироваться Сервисом всеми возможными способами.
6.8. Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при заполнении Заявки. В случае если Пользователь не указал или неверно указал данные, Сервис yeschange.io не отвечает за убытки Пользователя, понесенные в результате допущенной ошибки. Если исправление ошибки возможно, то сервис yeschange.io имеет право удерживать средства до полного решения проблемы.
6.9. Ни Пользователь, ни Сервис не будут ответственны друг перед другом за задержки или неисполнение своих обязательств, являющихся результатом возникновения обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, пожар, наводнение, террористические акты, смены власти, гражданские волнения, а также не функционирования платежных систем, систем энергоснабжения, сетей связи, блокировок токенов со стороны сети блокчейн.
6.2. Сервис не несет ответственности перед пользователем за финансовые потери, вызванные противоправными действиями третьих лиц.
6.3. Сервис yeschange.io не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование услуг Сервиса yeschange.io, возникшие по причинам, не зависящим от Сервиса yeschange.io, а также связанные с этим убытки Пользователя.
6.4. Сервис не несет никакую ответственность за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, явившиеся результатом задержек, ошибок и сбоев в проведении банковских платежей или электронных переводов, по не зависящим от Сервиса причинам.
6.5. Сервис не несет ответственности за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, явившиеся результатом ошибочных ожиданий пользователя в отношении тарифных ставок Сервиса, прибыльности транзакций и иных субъективных факторов.
6.6. Сервис не несет ответственность за возможное возникновение налоговых обязательств в соответствии с налоговым законодательством страны проживания Пользователя. Сервис не является налоговым агентом и не уведомляет Пользователей о каких-либо возможных налоговых издержках при использовании услуг Сервиса.
6.7. Пользователь обязуется воздержаться от использования услуг Сервиса для проведения мошеннических и незаконных операций и соглашается с тем, что любая попытка обмена мошеннического капитала будет блокироваться Сервисом всеми возможными способами.
6.8. Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при заполнении Заявки. В случае если Пользователь не указал или неверно указал данные, Сервис yeschange.io не отвечает за убытки Пользователя, понесенные в результате допущенной ошибки. Если исправление ошибки возможно, то сервис yeschange.io имеет право удерживать средства до полного решения проблемы.
6.9. Ни Пользователь, ни Сервис не будут ответственны друг перед другом за задержки или неисполнение своих обязательств, являющихся результатом возникновения обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, пожар, наводнение, террористические акты, смены власти, гражданские волнения, а также не функционирования платежных систем, систем энергоснабжения, сетей связи, блокировок токенов со стороны сети блокчейн.
7.1. Для осуществления операций обмена, покупки или продажи электронной/цифровой валюты, Сервис запрашивает у пользователя следующие персональные данные: ФИО, email, номер карты, адрес кошелька, логин и пароль от личного кабинета и тд.
7.2. Если в этом возникнет необходимость, Сервис оставляет за собой право по собственной инициативе собирать дополнительные сведения о Пользователе, любыми средствами, которые не противоречат законодательству.
7.3. Персональные данные используются исключительно с целью обеспечения работы Сервиса (осуществление обменных операций) и не могут быть переданы третьим лицам без согласия пользователя. В редких случаях, с целью соблюдения правовых норм, предусмотренных законодательством, запрашиваемая информация может быть передана в правоохранительные органы при соответствующем запросе.
7.2. Если в этом возникнет необходимость, Сервис оставляет за собой право по собственной инициативе собирать дополнительные сведения о Пользователе, любыми средствами, которые не противоречат законодательству.
7.3. Персональные данные используются исключительно с целью обеспечения работы Сервиса (осуществление обменных операций) и не могут быть переданы третьим лицам без согласия пользователя. В редких случаях, с целью соблюдения правовых норм, предусмотренных законодательством, запрашиваемая информация может быть передана в правоохранительные органы при соответствующем запросе.
1. Сервис – интернет-сервис по обмену цифровых и электронных валют.
2. Клиент – частное, которому Организация предоставляет ряд имеющихся услуг.
3. Отмывание денежных средств – сокрытие или утаивание реального назначения средств, стороны их получения, нахождения, переводов и других прав при незаконном получении суммы или в ходе мошеннической деятельности на территории другой страны.
4. Проведение инвестирования террористических группировок происходит для заказа неправомерных действий, идущих в разрез с Уголовным кодексом.
5. Закон AML – это описание вспомогательных мер при подаче и попытке признания незаконной декларации о доходах.
2. Клиент – частное, которому Организация предоставляет ряд имеющихся услуг.
3. Отмывание денежных средств – сокрытие или утаивание реального назначения средств, стороны их получения, нахождения, переводов и других прав при незаконном получении суммы или в ходе мошеннической деятельности на территории другой страны.
4. Проведение инвестирования террористических группировок происходит для заказа неправомерных действий, идущих в разрез с Уголовным кодексом.
5. Закон AML – это описание вспомогательных мер при подаче и попытке признания незаконной декларации о доходах.
2.1 Этот документ был разработан при учете Закона об AML и закона о санкциях международного характера и применяется для внутренних ситуаций.
2.2 Документ позволяет выявлять меры для безопасности внутренней организации. Это необходимо для проверки ситуаций по отмыванию денежных средств в ходе проведения странных и неподдающихся стандартизации сделок.
2.3 Члены организации должны получить инструкции на основе закона, которым будут следовать при проверке незаконных действий.
2.4 Все дополнения законов и актов должны быть изучены независимо.
2.5 Совет Учредителей обязан представить инструкции для всех работников организации.
2.6 Все работники компании должны расписаться об ознакомлении с инструкцией.
2.7 Члены Организации должны лично отвечать за все соответствия нормам закона.
2.2 Документ позволяет выявлять меры для безопасности внутренней организации. Это необходимо для проверки ситуаций по отмыванию денежных средств в ходе проведения странных и неподдающихся стандартизации сделок.
2.3 Члены организации должны получить инструкции на основе закона, которым будут следовать при проверке незаконных действий.
2.4 Все дополнения законов и актов должны быть изучены независимо.
2.5 Совет Учредителей обязан представить инструкции для всех работников организации.
2.6 Все работники компании должны расписаться об ознакомлении с инструкцией.
2.7 Члены Организации должны лично отвечать за все соответствия нормам закона.
Yeschange, в соответствии с международными требованиями, проверяет транзакции на предмет риска с помощью AML-сервисов.
В связи с этим, транзакция может быть отклонена, если общий риск превысит 30%. Также, Сервис может отказать Пользователю в предоставлении услуг, если риск превысит 2% в следующих категориях:
Dark Service,
Stolen Coins,
Fraud Shop,
Illicit Actor/Organization,
High-Risk Jurisdiction,
Lending Contract,
Dark Market,
Illegal Service,
Mixer,
Ransom,
Scam,
Terrorism Financing,
Gambling,
Fraudulent Exchange,
Sanctions,
Enforcement Action;
В связи с этим, транзакция может быть отклонена, если общий риск превысит 30%. Также, Сервис может отказать Пользователю в предоставлении услуг, если риск превысит 2% в следующих категориях:
Dark Service,
Stolen Coins,
Fraud Shop,
Illicit Actor/Organization,
High-Risk Jurisdiction,
Lending Contract,
Dark Market,
Illegal Service,
Mixer,
Ransom,
Scam,
Terrorism Financing,
Gambling,
Fraudulent Exchange,
Sanctions,
Enforcement Action;
4.1. Согласно действующему международному законодательству, сервис yeschange соблюдает перечень процедур, цель которых – не допустить использование Сервиса в качестве площадки для отмывания финансовых средств, полученных противозаконным путем. Политика Сервиса по противодействию отмывания денег направлена на выявление тех сделок, основной целью которых является возврат незаконно полученных доходов на финансово-экономический рынок, чтобы в дальнейшем предоставить их во владение законными методами.
4.2. С целью соблюдения AML-политики каждая транзакция, поступающая на биржу сервиса yeschange, проходит AML проверку на наличие рисков. Мы не принимаем криптовалюту, полученную мошенническим путем, которая ранее была задействована на торговых площадках DarkNet, в игровых сервисах и «миксерах».
4.3. В рамках политики KYC Сервис может запросить верификацию исходного счета для определения принадлежности данного счета искомому Пользователю при соответствующих способах оплаты.
4.4. В случае выявления транзакций повышенного риска Сервис оставляет за собой право приостановить транзакцию и удерживать средства Пользователя на неопределенный срок до дальнейших разбирательств.
4.5. С целью определения происхождения средств Сервис может запросить у Пользователя дополнительные данные для проверки, а именно:
- фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
- селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
- исходную валюту и ее количество, исходный счет
- адрес кошелька и скриншот из личного кабинета, с которого была осуществлена транзакция
- IP-адрес
- ФИО
- дата рождения
- страна
- адрес проживания
- электронная почта
- контакт в соцсетях
- номер телефона
- и др.
4.6. Сервис имеет право отказать клиенту в обслуживании и аннулировать заявку, а затем передать всю собранную от клиента информацию в правоохранительные органы, в случае: если Сервисом yeschange.io были обнаружены сделки, направленные на финансирование терроризма и отмывание финансовых средств, а также предусматривающие любое мошенничество; если Сервис подозревает пользователя в том, что предоставленные им документы являются поддельными.
4.7. Cервис может взимать дополнительную комиссию, за проведенную работу, привлечение AML-офицера, консультации юриста в ходе подачи AMl/KYC-документов в размере до 10% от суммы транзакции
4.2. С целью соблюдения AML-политики каждая транзакция, поступающая на биржу сервиса yeschange, проходит AML проверку на наличие рисков. Мы не принимаем криптовалюту, полученную мошенническим путем, которая ранее была задействована на торговых площадках DarkNet, в игровых сервисах и «миксерах».
4.3. В рамках политики KYC Сервис может запросить верификацию исходного счета для определения принадлежности данного счета искомому Пользователю при соответствующих способах оплаты.
4.4. В случае выявления транзакций повышенного риска Сервис оставляет за собой право приостановить транзакцию и удерживать средства Пользователя на неопределенный срок до дальнейших разбирательств.
4.5. С целью определения происхождения средств Сервис может запросить у Пользователя дополнительные данные для проверки, а именно:
- фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
- селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
- исходную валюту и ее количество, исходный счет
- адрес кошелька и скриншот из личного кабинета, с которого была осуществлена транзакция
- IP-адрес
- ФИО
- дата рождения
- страна
- адрес проживания
- электронная почта
- контакт в соцсетях
- номер телефона
- и др.
4.6. Сервис имеет право отказать клиенту в обслуживании и аннулировать заявку, а затем передать всю собранную от клиента информацию в правоохранительные органы, в случае: если Сервисом yeschange.io были обнаружены сделки, направленные на финансирование терроризма и отмывание финансовых средств, а также предусматривающие любое мошенничество; если Сервис подозревает пользователя в том, что предоставленные им документы являются поддельными.
4.7. Cервис может взимать дополнительную комиссию, за проведенную работу, привлечение AML-офицера, консультации юриста в ходе подачи AMl/KYC-документов в размере до 10% от суммы транзакции
